天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司关于第六届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-030 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 8 日 书面发出。 本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。 公司董事会同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大 会审议的议案。2024 年第一次临时股东大会召开时间、地点、议题等详情请见通知。 特此公告。 江苏天目湖旅游股份有限公司 ...