迎驾贡酒:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-018 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2023 年半 年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会 提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事任期自相关股东 大会审议通过之日起计算，任期三年。公司非独立董事按其在公司担任实际工作 岗位领取薪酬，不额外领取津贴。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会会议 ...