迎驾贡酒:迎驾贡酒2023年第一次临时股东大会会议材料

目 录 | 一、2023 2 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | | 二、2023 4 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 三、2023 6 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 7 | | | 议案三：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 8 | | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律 法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认 可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律。 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 1 二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登 ...