迎驾贡酒:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-025 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日在迎驾山庄会议室以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事张丹丹女士以通讯表决方式出席），公 司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事倪永培先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举倪永培先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》 会议选举公司董事会各专业委员会组成人员如下： 本公司 ...