迎驾贡酒:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-001 1、审议通过了《关于公司"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股 份有限公司关于收到董事长 2023 年年度现金分红提议暨公司"提质增效重回报" 行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事叶玉琼先生、独立董事刘振国先生、独立董 事程雁雷女士、独立董事王善勇先生以通讯表决方式出席），公司部分监事及高 级管理人员列席 ...