迎驾贡酒:董事会审计委员会2023年度履职报告

安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、 恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、 会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财 务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重 要作用。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会于 2023 年 9 月 15 日任期届满。公司于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董 事的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》，并经 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会各专 业委员会组成人员 ...