九华旅游:九华旅游第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三 次会议通知于2023年10月29日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 为充分发挥公司品牌、资金及人才优势，同时依托池州市丰富的原材料及农 副产品的资源优势，开拓公司餐饮市场，进一步提升公司餐饮品牌知名度和影响 力，实现跨区域发展的战略布局，会议同意设立"安徽九华山健康素食餐饮管理 有限公司"（暂定名），注册资本 2,000 万元人民币。（名称等信息最终以公司 登记机关核定为准） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上 ...