日月股份:日月重工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-053 日月重工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-055）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-056）。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 ...