新凤鸣:第六届董事会第二十三次会议决议公告

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-104 号公告。 1 关联董事庄耀中、庄奎龙、沈健彧、许纪忠、杨剑飞回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议于 2024 年 8 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议 室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 25 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持， ...