大参林:大参林医药集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本次董事会无反对或弃权票。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-036 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集 并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 ...