大参林:大参林医药集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

大参林医药集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司章程》和 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在2023年度尽职尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： | 计委员会第三次 | | --- | | 会议 | 一、董事会审计委员会基本情况 2023年度，公司第四届董事会审计委员会由独立董事卢利平先生、刘国常先 生及董事柯康保先生3名成员组成，审计委员会主任委员由会计专业人士卢利平 先生担任。 2024年2月8日，公司董事会收到审计委员会委员柯康保先生的书面辞职报 告，柯康保先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务， 经董事会提名委员会提名，公司董事会补选李杰先生为公司第四届审计委员会委 员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。截至本报告 披露之日，公司审计委员会成员为卢利平、刘国常、李杰。 届次 会议时间 具体议案 第四届董事会审 计委员会第一次 会议 2023/4/27 1、 ...