鼎际得:辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）的有关规定,认真履行了职 责。现就董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会,由独立董事吉瑞先生、宋正奇先生和董事张再明先生组 成。其中会计专业人士吉瑞先生担任会议召集人,审计委员会成员具备会计、法律、经济等 方面的专业知识，能够胜任工作职责。原审计委员会委员，独立董事王良成先生因个人原因 已于 2023年 1 月离任并不再担任董事会审计委员会召集人职务。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会议。具体如 ...