本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区 柳树镇） 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-025 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,986,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.3062 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召 ...

Jin Mao Law Firm 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书 致: 辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 6 日下午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派马也 律师、杜欣怡律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》 (以下简称 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨鼎际得（603255.SH） [Table_Title] POE 项目投产在即，公司未来成长空间广阔 报告要点 [Table_Summary] 公司 2024 年实现营业收入 7.81 亿元，同比上升 3.20%；归母净利润-0.12 亿元，同比下降 119.77%。其中 2024 年第四季度营业收入 2.14 亿元，同比上升 25.72%，环比增长 7.63%； 归母净利润-0.23 亿元，同比下降 381.31%，环比下降 520.78%；扣非归母净利润-0.22 亿元， 同比下降 257.15%，环比下降 499.13%。2025 年第一季度营业收入 2.00 亿元，同比上升 9.26%， 环比下降 6.66%；归母净利润-0.03 亿元，同比下降 180.13%，环比下降 85.28%；扣非归母净 利润-0.05 亿元，同比下降 268.54%，环比下降 75.58%。 分析师及联系人 [Table_Author] 魏凯 侯彦飞 SAC：S0490520080009 SAC：S0490521050002 SFC：BUT964 SFC：BVN517 请阅读最后评级说 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 5 月 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复 印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出 席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号――持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司追认关联方并确认关联交易事项进行了核查,具体情况如否: 一、关联交易的基本情况 (一)关联采购 2024 年度，石化科技向营口仁元商贸有限公司、营口卫通商贸有限公司、 营口祥鸣商贸有限公司、营口新志达商贸有限公司、营口信辉商贸有限公司、营 口诚合商贸有限公司、营口创美商贸有限公司、营口巨时商贸有限公司采购 POE 高端新材料项目涉及的工程物资,具体采购情况如下: | | | Company of the | | | --- | --- | --- | --- | | 单位 . | 民币 | 11 | F 14 | | 关联人 | 采购内容 | ...

国泰海通证券股份有限公司关于 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 辽宁鼎际得石化股份有限公司〈以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 鼎际得2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金实际到位及存放情况 项目 司本次募集资金净额为656,902,735.84元。上述募集资金到位情况业经天健会计 l | 一、募集资金净额 | 65,690.27 | | --- | --- | | 加. 集集俗会利息收入威陈士买负 | 655.98 | | 二、使用募集资金金额 | 60,568.10 | | 甘肃 1 田草库谷会营业和安户校人器集价守仅应项目的目砖火 ...

2025年4月29日，鼎际得(603255.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为7.81亿元，在已披露的同业公司中排名第115。归母净利润为-1213.21万元，在已披露 的同业公司中排名第141，较去年同报告期归母净利润减少7349.63万元，同比较去年同期下降 119.77%。经营活动现金净流入为1.34亿元，在已披露的同业公司中排名第93。 公司最新总资产周转率为0.26次，在已披露的同业公司中排名第154，较去年同期总资产周转率减少0.14 次，同比较去年同期下降35.89%。最新存货周转率为3.12次，在已披露的同业公司中排名第130。 公司股东户数为5438户，前十大股东持股数量为1.04亿股，占总股本比例为77.45%，前十大股东持股情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | I | 营口鼎际得实业发展有限公司 | 42.58% | | 2 | 营口盛金实业发展有限公司 | 12.49% | | 3 | 张重明 | 8.93% | | 4 | 辛伟荣 | 4.09% | | 5 | 全国社保基金五零三组合 | 2.08% | | 6 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 董事会关于 2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审 计意见涉及事项的专项说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下 简称"公司")2024年度财务报告和内部控制进行了审计,分别出具了保留意见的 《审计报告》和带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标 准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等规则, 公司董事对审计报告所涉及事项专项说明如下: 一、保留意见《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报 告》所涉及事项的内容 三、公司消除上述事项及其影响的可能性及具体措施 公司董事会对会计师事务所出具的保留意见审计报告和带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告涉及事项高度重视,将积极采取相应的措施。 (一)保留意见《审计报告》涉及事项 如公司 2024 年度财务报表附注五(一)6、十一(二)3 及十五(二)所述,鼎际 得公司存在实际控制人张再明通过鼎际得公司的供应商占用公司资金的情况。由 于我们无法获取资金流转完整路 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 + 目 录 一、关于对辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审 计意见的专项说明… | 二、资质………………………………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 | | --- | | (一)本所《营业执照》复印件…………………………………………………第 4 页 | | (二)本所《执业证书》复印件…………………………………………第 5 页 | | (三) 执业注册会计师资格证书复印件 …………………………………第 6—7 页 | 二、出具非标准审计意见的审计报告的详细理由和依据 (一) 合并财务报表整体的重要性水平 关于对辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔 2025 〕11-9 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称鼎际得公司) 2024年度的财务报表,并出具了保留意见的《审计报告》(天健审(2025)11-297 号)。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规 ...