辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以 现场的方式召开举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-014 （三）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 议案内容：截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并归属于上市公司股 东 净 利 润 为 -12,132,069.28 元 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 491,832,894.73 元。 鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负， ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-013 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-015 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 ● 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增 股本或其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，辽 宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并归属于上市公 司股东净利润为-12,132,069.28 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 3468.78万股，累计占流通股比： 57.17%，较上期变化： -148.40万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 营口盛金实业发展有限公司 | 1679.81 | 27.69 | 不变 | | 辛伟荣 | 550.55 | 9.07 | 不变 | | 全国社保基金五零三组合 | 280.00 | 4.61 | 不变 | | 玄永强 | 250.25 | 4.12 | 不变 | | 母庆彬 | 230.80 | 3.80 | -5.80 | | 张程翔 | 130.50 | 2.15 | 60.63 | | 横琴涌盈投资管理有限公司-涌盈弘铭私募证券投资 | | | | | 基金 | 116.41 | 1.92 | -136.50 | | 刘盛威 | 109.61 | 1.81 | -15.24 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-万能产品 | 61.61 | 1.02 | 不变 | | 横琴涌盈投资管理有限公司-涌盈弘达私募 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—1 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | | | | 二、资质………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所《营业执照》复印件…………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所《执业证书》复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-301 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎际 得公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表……………………… ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 一、对报告使用者和使用目的的限定 + 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、资质………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所《营业执照》复印件…………………………………第 | 6 | 页 | | (二)本所《执业证书》复印件…………………………………第 | 7 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 | 8—9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕11-300 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 + 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质……………………………………………………………第 10—13 页 (一)本所《营业执照》复印件……………………………………第 10 页 (二)本所《执业证书》复印件……………………………………第 11 页 (三)执业注册会计师资格证书复印件………………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎际得公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鼎际得公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 天健审〔2025〕11-298 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 目 录 第 1 页 共 13 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 (宋正奇) 本人出席董事会和股东大会情况如下: 2024 年任职期内,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 国人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细 则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履 行职责,及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审 议公司董事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场,充 分发挥独立董事的作用,并对相关事项发表客观意见,切实维护公司整体利益以及 全体股东的合法权益。现就 2024 年度任职期内履职情况做如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋正奇,男,1981年2月生,本科学历,2004年3月至2008年1月,任 职于上海市金 ...