2024 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》(以 下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行职责, 及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司董 事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场,充分发挥独 立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益以及全体股东 的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期内"）履职情况做如下汇报: 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 (赵留彦) 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵留彦,1979年 2 月生,北京大学教授,博士研究生学历,经济学博士 学位。2006年 8 月至今,任职于北京大学 ...

2024 年度独立董事述职情况报告 (郭杨龙) 2024 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》(以 下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行职责, 及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司董 事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场,充分发挥独 立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益以及全体股东 的合法权益。现就 2024年度(以下简称"报告期内")履职情况做如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭杨龙,男,1970年2月生,博士学历。1998年7月至今,历任华东理 工大学工业催化研究所副所长、所长;2003年5月至2004年2月,在法国国 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | 辽宁鼎际得石化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司由辽宁鼎际得石化有限公司以整体变更方式设立，在营口市行政审批局注册 登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91210800761804396Y。 第三条 公司于 2022 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,336.6667 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）主板上市。 第四条 公司注册名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司 英文全称：Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. 第五条 公司住所： ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 (吉瑞) 2024 年,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司 (以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》(以 下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履行职责, 及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司董 事会及相关专门委员会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独 立董事的作用,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司整体利益以及全体股东 的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期内"）履职情况做如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吉瑞:男,1978年10月生,博士学历,上海国家会计学院会计学副教授,2023 年 12月至今,担任浙江泰坦股份有限公司 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603255 公司简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 303 辽宁鼎际得石化股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。公司 董事会对上述情况的说明详见本报告"第六节重要事项"之"四、公司董事会对会计 师事务所'非标准意见审计报告'的说明"段落。 四、公司负责人张再明、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人（会计主管人 员）吴晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并 报 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 辽宁鼎际得石化股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 199,555,689.13 | 182,636,629.03 | 9.26 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -3,370,444.86 | 4,206 ...

公司代码：603255 公司简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-019 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 21 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 djdsh@djdsh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

股票代码：603255 股票简称：鼎际得 公告编号：2025-023 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订 <公司章程>及办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本、经营范围的相关情况 公司于 2025 年 1 月 27 日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计 划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向符合条件的 1 名激励对象 授予 10.00 万股预留部分限制性股票，并于 2025 年 3 月 17 日办理完成限制性股 票预留部分授予登记工作，实际授予限制性股票 10.00 万股，公司股份由 134,511,6 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-021 2024 年度，石化科技向营口仁元商贸有限公司、营口卫通商贸有限公司、 营口祥鸣商贸有限公司、营口新志达商贸有限公司、营口信辉商贸有限公司、营 口诚合商贸有限公司、营口创美商贸有限公司、营口巨时商贸有限公司采购 POE 高端新材料项目涉及的工程物资，具体采购情况如下： 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 1、关联采购 单位：人民币 万元 | 关联人 | 采购内容 | 关联交易金额 | | --- | --- | --- | | 营口仁元商贸有限公司 | 工程物资采购 | 691.22 | | 营口卫通商贸有限公司 | 工程物资采购 | 306.19 | 1 因公司实际控制人对其可施加重大影响，故，追认营口仁元商贸有限公 司等 11 家企业为公司的关联人，并追认公司控股子公司辽宁鼎际得石 化科技有限公司（以下简称"石化科技"） ...