宏和科技:宏和科技2024年第二次临时股东大会会议材料

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康 桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》。 2、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》。 3、审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 九、签署股东大会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 2024 年 7 ...