宏和科技:宏和科技董事会、监事会提前换届选举的公告

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-044 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述候选人任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，候选人简 历详见附件。上述议案尚需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届董事会拟任董事中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董 事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议案需经上海证券交易所 对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事 任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期将于2025年9月16日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公司生 产经营管理及业务发展的实际需求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 ...