宏和科技:宏和科技第三届董事会第十二次会议决议公告

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席并参与表决的董事 8 名。董事长毛嘉明先生主持本次会 议。 本次会议通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和其他规范性文件以及《宏和电子材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-001 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《宏和电子材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的 ...