宏和科技:宏和科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-051 宏和电子材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事 会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起3年。 2024年7月26日，公司召开职工代表大会并选举徐斌娟为公司第四届监事会 职工代表监事。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年8月13日召开第四届董事会 第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会 专门委员会成员、第四届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、财务负责人、 董事会秘书、证券事务代表。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：毛嘉明先生 三、公司聘任高级管理人员情况 1 ...