宏和科技:宏和科技2023年年度股东大会材料

宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二零二四年四月 1 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 13 点 00 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工 业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 3、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。 4、审议《关于公司 2023 年年度审计报告及财务报告的议案》。 5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》。 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。 7、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 8、审议《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。 9、审议《关 ...