宏和科技:宏和科技董事会独立董事专门委员会实施细则

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会独立董事专门委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、《宏和电子材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第二条 独立董事专门委员会会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、 ...