亚光股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-036 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开，并以现场结合通讯方式 进行表决。 （二）公司已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈静波先生、 张理威先生、潘维力女士、沈习武先生、杨东升先生因工作原因以通讯方式参会。 （四）本次会议由董事长陈国华先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内部管理制度 的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 ...