证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-027 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，其中董事陈静波、杨尚渤、独立董事邵雷雷以通讯接入方式参加，公司 全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，会议形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司董事长陈国华先生代表公司全体董事，对 2024 年度董事会履行职责的 情况以及公司整体运营情况进行了总结并编制了《公司 2024 年度董事会工作报 告 ...

公司以预期信用损失为基础，对应收款项融资、应收账款、应收票据、其他 应收款、长期应收款等进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减 值损失金额共计 50,335,877.94 元。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-024 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及子 公司对 2024 年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至 2024 年 12 月 31 日存 在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体情况如下： | 项目 ...

浙江亚光科技股份有限公司董事会 募集资金存放与实际使用情况专项报告 浙江亚光科技股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指 引的规定，将浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,350.00 万股，每股发行价格为人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 60,300.00 万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）8,552.18 万元后，实际募集资 金净额为人民币 51,747.82 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 9 日全部到位，并经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 9 日出具了大华验字[2023]000106 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 ...

浙江亚光科技股份有限公司董事会审议委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计师事务所选 聘制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年年度审计监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日， 容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服 务业务审计报告。 二、聘请会计师事务所履行的程 ...

该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-022 浙江亚光科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称"乐 恒节能"），控股子公司河北达立恒机械设备有限公司（以下简称"达立恒"）。 本次担保金额及累计为其担保金额： 本次为乐恒节能提供担保金额不超过 10,000.00 万元（含）人民币（含等值 外币），为达立恒提供担保金额不超过 500.00 万元（含）人民币（含等值外币）， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计为上述主体提供的担保余额为 417.48 万元。 | 担保 方 | 被担保方 | 担保 方持 股比 | 被担保 方最近 一期资 | 截至目 前担保 余额 | 本次新增担 保额度 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 担保预计有效 期 | 是否关 联担保 | 是否有 反担保 | | --- ...

浙江亚光科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高募集资金的使用效率，加强公司的行业竞争力，浙江亚光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟将部分原投向"年产 800 台（套）化工及制 药设备项目"（以下简称"原项目"）的募集资金变更投向至新项目"螺杆式压缩机 产业化建设项目"（以下简称"新项目"），本次拟变更的募集资金总额为 2,900 万元。同时，基于原项目目前实际建设进度，剩余尚未投入的募集资金合计 4,633.69 万元（截至 2024 年 12 月 31 日数据，不包括累计收到的银行存款利息 及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募 集资金专户中的余额为准，下同）将继续用于原项目的投资建设，本次变更对原 项目的实施不会产生重大影响。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-026 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计师事 务所选聘制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规范性文件的规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会对其履行监督职责情况报告如下： 三、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚所对公司 2024 年度财务报告及内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及 其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，容诚所相关工作人员就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-023 浙江亚光科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。 公司及子公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理， 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品； 投资金额：不超过人民币 25,000 万元； 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 在上述额度内，资金可循环使用。 （三）资金来源 公司及子公司的闲置自有资金。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过 人民币 25,000 万元进行现金管理 ...

三、董事会审计委员会主要履职情况 浙江亚光科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，及《公司章程》、《董事会审计 委员会议事规则》等的有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥专业作用，认 真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会于 2025 年 1 月 10 日完成换届选举，现任第四届董事 会审计委员会由独立董事周夏飞女士、独立董事邵雷雷先生和董事长陈国华先生 组成，主任委员由会计专业人士周夏飞女士担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会根据相关规定，规范开展各项工作，就财务报告、内 部控制、内外部审计、日常关联交易等事项，先后召开了 3 次会议，具体情况如 下: | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-018 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式等有关规定，现将浙江 亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： | 募集资金账户情况 | 金额 | | --- | --- | | （2）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品 | | | （3）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品 | | | （4）理财产品收益 | | | （5）其他 | | | 小计 | 424.50 | | 2、募集资金账户资金的减少项： | | | （1）部分闲置资金购买理财产品 | | | （2）支付发行费用 | | | （3）支付专户手续费支出 | | | （4）对募 ...