国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"亚 光股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）对亚光股份2024年度募集资金存放与实际使用 情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票3,350.00万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集 资金总额为人民币60,300.00万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于 2023年3月9日全部到位，并经大华会计师事务所（特 ...

浙江亚光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江亚光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江亚光科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任独立董事周夏飞女士、邵雷雷 先生、徐进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事周夏飞女士、邵雷雷先生、徐进先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-021 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授信额度：浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟 向银行等金融机构申请不超过 30,000.00 万元的综合授信额度。 审议情况：该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 浙江亚光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 为满足公司 2025 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务 的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟以信用、 自有资产抵押等方式向银行等金融机构申请合计不超过 30,000.00 万元的综合 授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、股份回 购贷款、并购专项贷款、信用证融资、票据 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-025 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所需，以市场价格为定价依据， 遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司 的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的审议情况 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审议结 果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈国华、陈静波回避表决，公司 2025 年度日常关联交易预计事项未达到股东会审议标准，但基于谨 ...

浙江亚光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘事项的具体情况如下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-020 浙江亚光科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 确认与 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发 展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并于 2025 年 4 月 28 日召开 公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，因全体董事和监事为 利益相关者已回避表决，故将《关于确认 2024 年度董事及高级管理人员薪酬及 制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于确认 2024 年度监事 薪酬及制定 2025 年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司内部担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员根据 其在公司担任相应管 ...

公司代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 浙江亚光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-029 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-028 浙江亚光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 4 点在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通知 于 2025 年 4 月 15 日发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司 董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 公司监事会主席张宪标先生代表公司全体监事，对 2024 年度监事会履行职 责的情况进行了总结并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-017 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 102,038,483.06 元， 其中母公司实现净利润为 11,463,442.00 元，根据《公司章程》提取法定盈余公 积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 566,107,834.37 元。经公司董事会审议，公司 2024 年度利润分配预案为： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税），以截至 2025 年 4 月 28 日公司总股本 133,820,000 股扣除公司证券回购专用账户 1,374,700 股后的 每股分配比例：每股派发现金红利 0.235 元（含税）。 本 ...