证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-004 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日下午 3 点在公司行政楼会议室以现场方式召开。为保证公司董 事会顺利运行，本次会议由经公司 2025 年第一次临时股东大会现场选举产生的 第四届董事会直接发起，豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议由全体董事推举的董 事陈国华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经全体董事投票决定，选举陈国华先生为公司第四届董事会董事长（公司法 定代表人），其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届 ...

浙江亚光科技股份有限公司 第一条 为提高浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规规定及《浙江亚光科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体(含自媒体)对公司进行的负面报道、 不实报道； (二) 社会上存在的可能或已经给公司造成不良影响的传闻或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经 营活动，使公司可能或者已经遭受损失，可能或者已经造成公 司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 (二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应当对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反 ...

关于浙江亚光科技股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、 准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。 在进行审查验证过程中，本所假设： 在此基础上，本所律师就题述事项出具法律意见如下。 1 1. 上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给 本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获 得恰当、有效的授权； 4. 所有提交给本所的文件复印件均与原件一致，并且这些文件的原件均 是真实、准确、完整的。 一. 关于本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-006 浙江亚光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,729,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.4124 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈国华先生主持，会议以现场结合 网络投票的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《证券 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经全体监事投票决定，选举张宪标先生为公司第四届监事会主席，其任期自 本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-005 浙江亚光科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日下午 3 点 30 分在公司行政楼会议室以现场方式召开。为保证 公司监事会顺利运行，本次会议由经公司 2025 年第一次临时股东大会现场选举 产生的第四届监事会直接发起，豁免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。会议由全体监事推举的监事 张宪标先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效 ...

股票代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 浙江亚光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案 | 8 | 1 浙江亚光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-049 浙江亚光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间，公司回购股份占总 股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 30 日，公司已累计回购股份 1,350,000 股，占公司目前总 股本的 1.01%，与上次披露数相比增加 0.15%，购买的最高价为 16.53 元/股，最 低价为 12.52 元/股，支付的金额为 19,655,228.00 元（不含印花税、交易佣金等 费用）。 上述回购进展符合既定的回购方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人徐进,已充分了解并同意由提名人陈国华提名为浙江亚 光科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中 ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人邵雷雷,已充分了解并同意由提名人陈国华提名为浙江 亚光科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-048 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 议室 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时 ...