证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-040 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 739,100 股，占公司总股本的比例为 0.55%，购买的最高价为 14.29 元/股，最低 价为 12.52 元/股，支付的金额为 9,997,930.00 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 浙江亚光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | ...

一、对外投资概述 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，经审慎 决策，为拓展在专用设备制造领域的发展机会，公司拟与自然人李伟华、李传旭、 郭必敏、李卓、李波、刘桓宇、隆勇共同投资设立"重庆华瑞动力有限公司"（暂 定名，以工商登记机关核准为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以 自有资金出资 100 万元，占注册资本的 10%。本次对外投资的具体情况详见公司 于 2024 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《浙江亚光科技股份有限公司 关于对外投资的公告》（公告编号：2024-033）。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-038 浙江亚光科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 电机组制造；发电机及发电机组销售；余热余压余气利用技术研发；余热发电关 键技术研发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、对外投资的进展情况 法定代表人：李 ...

为保证公司财务工作的有序开展，暂由公司总经理陈静波先生代行财务总监 职责。公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息 披露义务。 浙江亚光科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到财务总监 罗宗举先生递交的辞职报告，罗宗举先生因个人原因辞去公司财务总监职务。根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，罗宗举先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。罗宗举先生辞去公司财务总监职务 后，在公司继续担任董事职务。 截至本公告披露日，罗宗举先生直接持有公司股票 2,400,000 股，罗宗举先 生辞去财务总监职务后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-039 罗宗举先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 ...

上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受浙江亚光科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件(以下统称"法律法规")及《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、 准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。 在进行审查验证过程中，本所假设： 在此基础上，本所律师就题述事项出具法律意见如 ...

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河北乐恒节能 设备有限公司（以下简称"乐恒节能"）因建设工程合同纠纷，被四川省眉山市 东坡区人民法院冻结部分银行账户，涉及金额共计人民币 76,039,718.95 元， 具体情况详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露的《浙江亚光科技股份有限公司关于 全资子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-023）。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-036 浙江亚光科技股份有限公司 关于全资子公司部分银行账户解冻情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于今日收到乐恒节能通知，四川省眉山市东坡区人民法院已于 2024 年 9 月 12 日出具了"（2024）川 1402 民初 3396 号之四"民事裁定书，解除对乐恒 节能部分银行账户的的冻结措施。2024 年 9 月 13 日，经乐恒节能查询，其名下 被法院冻结的银行账户已解除冻结。 公司将密切关注该事项的进展，并按照法律、法规及时履行相应的信息披露 义务，敬 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,572,797 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4844 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈国华先生主持，会议以现场结合 网络投票的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《证券 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-037 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 13 日 (二) 股东大会召开 ...

暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 60,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0004% | | 累计已回购金额 | 元 760,907.00 | | 实际回购价格区间 | 12.52 元/股~13.03 元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资 者利益，同时完善公司长效激励机制， ...

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00 在上证路演中心以网络文字互动的方式召开"2024 年半年度业绩 说明会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 5 日，公司总经理陈静波先生、独立董事杨东升先生、董事兼 财务总监罗宗举先生、董事会秘书吴超群先生在上证路演中心以网络文字互动的 方式，就公司 2024 年半年度的主营业务、经营业绩等方面与投资者进行了互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者提出的问题进行回复。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复，现将主要问题及 回复整理如下： 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-034 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：这位投资者您好！公司通过募投项目的实施，提升从设计、制造、仓 储、能源使用等各方面的智能化 ...

股票代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于聘任 | 2024 年度审计机构的议案 | 5 | 1 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东及股东代表： 七、公司聘请符合资质的律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。 八、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合 法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 2 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-032 浙江亚光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法 实施或只能部分实施的风险； 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 根据规则变更或终止回购方案的风险； 3、本次回购股份拟用作后期实施员工持股计划或股权激励计划的股票来源， 若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未授出股份被注销的风险。 4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，可能导致本次回购实施 过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。 回购价格：不超过人民币 23.00 元/股（含）。 回购资金来源：公司自有资金。 重要内容提示： 回购用途：本次回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励计划。 回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2, ...