重要内容提示： 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-022 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.37 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 133,820,000 股为基数，每股派发现金红利 0.37 ...

浙江亚光科技股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-021 2024 年 5 月 29 日，公司总经理陈静波先生、独立董事杨东升先生、董事兼 财务总监罗宗举先生、董事会秘书吴超群先生在上证路演中心以网络文字互动的 方式，就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度的主营业务、经营业绩等方面与投资 者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者提出的问题进行回 复。 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日上午 11:00-12:00 在上证路演中心以网络文字互动的方式召开"2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 二、 投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复，现将主要问题及 回复整理如下： 问题 1：公司 2023 ...

关于浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江亚光科技股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受浙江亚光科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件(以下统称"法律法规")及《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、 准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-020 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,226,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2365 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈国华先生主持，会议以现场结合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票的方式进行表决。会议的召集、召开和表决 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-019 浙江亚光科技股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 05 月 28 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 agt@china-yaguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日发 布公司 2023 年度报告暨 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解报告期内公司的经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 29 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 25.44 CNY, reflecting a potential upside of over 20% in the next six months [21][18]. Core Insights - The company faced a decline in its pharmaceutical machinery business due to a slowdown in downstream customer industries, resulting in a revenue drop of 20.90% year-on-year to 243 million CNY in 2023. However, the cleaning machine segment showed resilience with a revenue increase of 31.40% [1][20]. - The energy-saving and environmental protection business demonstrated robust growth, achieving a revenue of 729 million CNY, up 20.16% year-on-year, primarily driven by the MVR (steam compression) systems, which saw a 27.26% increase in revenue [1][20]. - The company's overall gross margin and net margin for 2023 were 33.57% and 16.51%, respectively, showing slight declines compared to the previous year. However, there is an expected recovery in profitability in Q1 2024, with gross and net margins projected to rise to 37.63% and 19.70% [1][20]. Financial Summary - In 2023, the company reported total revenue of 975 million CNY, a 6.43% increase from the previous year, while net profit decreased by 3.69% to 161 million CNY. For Q1 2024, revenue was 216 million CNY, down 14.37% year-on-year, but net profit increased by 4.56% to 43 million CNY [20][1]. - The forecast for net profit for 2024-2026 is adjusted to 200 million CNY, 242 million CNY, and 290 million CNY, respectively, with corresponding P/E ratios of 14, 11, and 10 times [1][20].

浙江亚光科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005615 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审 计 报 告 大华审字[2024]0011005615号 浙江亚光科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 报告编码:京24PJY3 浙江亚光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | ...

23年 1号 —— ,将 (以 " ")2023年 : (一 )实 [2023]263号 ,公 (A股 )股 3,350,00万 ,每 18,00元 , 60,300,00万 ,扣 (不 ) 8,552,18万 ,实 51,747.82万 l工 2023年 3月 9日 ,并 (特 )审 23年 3月 9日 [2023]000106号 (二 )募 | 2023年 | | --- | | 12月 31日 | | : | | (元 ) | | | --- | --- | | 541,246,866,04 | | | 1、 : | | | (⊥ )专 6,871,918,22 | | | (2)赎 | | | (3)赎 炅 l | | | (4)理 | | | 6,871,918,22 | | | 2、 : | | | (l)部 l | | | (2)支 23,768,666,04 | | | (3)支 | | | (4)对 297,637,352,26 | | | 321,406,018,30 | | | 226,712,765.96 | 3、 | :截 226,873,299,阢 ,与 226,712,765,9 ...

沈习武先生为公司第三届董事会独立董事，不担任除独立董事及提名委员会 委员、战略委员会委员以外的公司任何职务，不属于具有会计背景的独立董事， 不参与公司日常生产经营管理工作。截至目前其已缺席一次董事会会议，亦未委 托其他独立董事代为出席，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司董事会将会采取 提请股东大会审议改聘独立董事的措施。 截至本公告披露日，公司董事会仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 2 名，独立董事沈习武先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会对公司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理 一切正常。 公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》的相关规定，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-014 浙江亚光科技股份有限公司 关于独立董事无法取得联系的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年日常关联交易金额预计为 1,050.20 万元，未达到上市公司 最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：此项关联交易不影响公司独立性，公 司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈国华、陈静波回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权 通过。该事项无需提交股东大会审议。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事 2024 年第一次专门会议审议，并 获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会审议后认为：本次预计 关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公 ...