浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨东升（离任） 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨东升先生：1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任河南省第五建筑安装工程公司财务科长、郑州会计师事务所副所长、利安达 会计师事务所权益合伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）河南分所权益合伙人；2020 年 12 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘维力女士：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任君合律师事务所上海分所律师、威嘉律师事务所上海分所律师、伊莱克斯（中 国）电器有限公司中国区法务负责人；2016 年 3 月至 2021 年 4 月，任富世华（上 海）管理有限公司法务副总裁；2019 年 6 月至今，任上海夫铭网络科技有限公 司执行董事；2021 年 4 月至 2022 年 4 月，任美的集团（上海）有限公司机器人 与自动化事业部营运总监；2023 年 10 月至今，任北京安杰世泽（上海）律师事 务所合伙人；2020 年 12 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 潘维力（离任） 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 邵雷雷 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度 1 月 10 日至今，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1 及其配偶、父母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨继刚（离任） 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）杨继刚先生：1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历。曾任北京锡恩企业管理顾问有限公司分析师、咨询顾问、市场总监、分 公司总经理等职务；2009 年至今任北京知行韬略管理咨询有限责任公司总经理、 合伙人，董事长等职务。2024 年 5 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事 （三）是否存在影响独立性的情况说 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 徐 进 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度 1 月 10 日至今，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 一、独立董事的基本情况 （ ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-014 浙江亚光科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募 投项目新增实施地点的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资"年产 800 台（套）化工及制药设备项目"项目的实际建设情况，公司拟新增浙江省温 州市经济技术开发区滨海园区滨海三道 4525 号（公司老厂区）作为实施地点， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构国金证券股份有 限公司出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科 ...

浙江亚光科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 31 日下午 14 点 30 分在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会 议通知于 2025 年 3 月 26 日发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-016 浙江亚光科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 1 日 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》 监事会认为：公司本次募投项目新增实施地点是根据实际情况做出的审慎决 定，有利于提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，符合公司发展战略 和全体股东利益。该事项履行了 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-015 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 31 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 3 月 26 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，其中董事杨尚渤、周夏飞、徐进、邵雷雷以通讯接入方式参加，公司全 体监事、董事会秘书列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金 证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次募投项目新增实施地 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司增加募投项目实施 地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为浙江亚光科技股份 有限公司（以下简称"亚光股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对亚光股份增加募投项目实施地点的事项进行了审慎核查，发表 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,350.00 万股，每股发行价格为人民币 18.00 元， 募集资金总额为人民币 60,300.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 8,552.18 万元后，实际募集资金净额为人民币 51,747.82 万元。上述募集资金已 于 2023 年 3 月 9 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后 ...

人民财讯3月23日电，亚光股份(603282)3月23日晚间公告，股东林培高持有公司5.55%股份，拟通过集 中竞价方式减持公司股份不超过133.82万股，占公司股份总数的1%，减持价格依据市场价格确定。 ...