证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-007 浙江亚光科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由 公司监事会主席张宪标先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关报告。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关报告。 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"亚 光股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）对亚光股份2023年度募集资金存放与使用情况 进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票3,350.00万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集 资金总额为人民币60,300.00万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于 2023年3月9日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.37 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于全体股 东的净利润为 161,418,998.35 元人民币，其中归属于母公司全体股东的净利润 为 61,518,335.38 元人民币，提取法定盈余公积金 6,151,833.54 元后，期末公 司未分配利润 514,729,095.51 元。 经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 133,820,000 股计算 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-011 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供相应担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实 际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会申请授权董事长或其授 权代表在上述额度内对各融资主体实际授信额度和金融机构进行调剂使用，同意 根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的 融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有 关的协议。 被担保人名称：全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称"乐 恒节能"）。 本次担保金额及累计为其担保金额： 本次为乐恒节能提供金额 5,000.00 万元（含）人民币（含等值外币），截 至 2023 年 12 月 31 日，公司累计为乐恒节能提 ...

浙江亚光科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000163 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 内部控制审计报告 1-2 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管用具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24V2WH5L22 浙江亚光科技股份有限公司 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000163 号 浙江亚光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江亚光科技股份有限公司(以下简称亚光股份 公司）2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-013 委托理财类型：安全性高、流动性好的理财产品。 委托理财期限：董事会通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三 次会议和第三届监事第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、委托理财概述 浙江亚光科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构。 委托理财金额：不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币），在额度范围内资 金可循环使用。 公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，向具有合法经营资质的金融机 构购买安全性高、流动性好（12 个月内 ...

浙江亚光科技股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24JCMGG 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010330 号 1 2 1 [2024] 0011010330 23年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | 编制单位:浙江亚光科技股份有限 | | | | | | | | | | | 1月 le 位： 車 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名 | III 用方与上市 的关联关系 म | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 023年度占用累计) 金额（不含利息） | म র্বীর্ষ | 0 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨东升） 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨东升先生：1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任河南省第五建筑安装工程公司财务科长、郑州会计师事务所副所长、利安达 会计师事务所权益合伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）河南分所权益合伙人；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

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