证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-006 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 8 人， 其中独立董事沈习武先生因无法取得联系缺席本次会议。本次会议现场出席董事 7 人，独立董事潘维力女士因个人原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事长 陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

浙江亚光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010329 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24JXXM 浙江亚光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度募集资金 11 1- 4 存放与实际使用情况的专项报告 1 2 1 2023 年 3 月,本公司、本公司之全资子公司河北乐恒节能设备有限公司同保荐机构国 金证券股份有限公司分别与沧州银行股份有限公司大厂支行签署了《募集资金三方监管协 议》,明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本 不存在重大差异,该专户仅用于年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目募集资金使用 与储存,本公司及本公司之全资 ...

第三章 薪酬方案 1 第一条 为进一步提高浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")管理水平，充分调 动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立符合现代企业制度 要求的激励与约束机制，促进公司经济效益增长和可持续发展，为公司和股东 创造更大效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规和《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： (一) 董事：包括董事长、非独立董事、独立董事； (二) 监事：包括监事会主席、非职工监事、职工监事； (三) 高级管理人员：包括公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责 人及公司董事会认定的其他高级管理人员； (四) 公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 董事、监事及高级管理人员薪酬应遵循以下原则： (一) 按劳分配与责、权、利相匹配原则； (二) 激励与约束并重原则； (三) 个人薪酬与公司利益相结合原则。 第四条 本制度所指的"董事、监事及高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、监事 及高级管理人员并履行董事、监事及高级管理人 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘维力女士：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任君合律师事务所上海分所律师、威嘉律师事务所上海分所律师、伊莱克斯（中 国）电器有限公司中国区法务负责人；2016 年 3 月至 2021 年 4 月，任富世华（上 海）管理有限公司法务副总裁；2019 年 6 月至今，任上海夫铭网络科技有限公 司执行董事；2021 年 4 月至 2022 年 4 月，任美的集团（上海）有限公司机器人 与自动化事业部营运总监；2023 年 10 月至今，任北京安杰世泽（上海）律师事 务所合伙人；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘维力） 作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为浙江亚 光科技股份有限公司（以下简称"亚光股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对亚光股份 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下 一、关联交易具体内容 | | | 注：公司于 2024 年 2 月 22 日以人民币 54.10 万元参股山东华燚 5%股权，本事项在董事长 审批权限内。 | 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计 | 实际发送 | 预计金额和实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金额 | 生金额差异较大的 | | | | （元） | （元） | 原因 | | 向关联人提供房 | 温州元玺股权投资合 | 1000 | 1000 | 不适用 | | 屋 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江亚光科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-86906890 在会计师事法所 6 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 000 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 关于浙江亚光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大华核字[2024]0011010330 号 浙江亚光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江亚 光科技股份有限公司(以下简称亚光股份公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了大华审字 [2024] 0011005615 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 ...

（2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计师 事务所选聘制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关 规定，现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对其 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、资质条件 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 三、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告及内部 控制的有效性 ...

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止 三、薪酬标准： （一）公司董事薪酬方案 1、公司独立董事津贴为 8 万元人民币/年，按季度发放。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-009 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及 高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力， 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开董事 会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董 事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下： （一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-015 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-005 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的规定，将浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 注：截止日银行账户期末余额 226,873,299.94，与募集资金余额为人民币 226,712,765.96 元差异 160,533.98 元，系暂未支付及置换的其他发行费用。 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,350.00 万股，每股发行价格为人民币 18.00 元， 募集资金总额为人民币 60,300.00 万元，扣 ...