亚光股份:独立董事专门会议工作细则（2023年12月修订）

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 独立董事专门会议的职责 独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 以下事项需通过独立董事专门会议讨论，并经公司全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： 第一条 为进一步完善浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，并结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立 ...