亚光股份:关于独立董事无法取得联系的提示性公告

沈习武先生为公司第三届董事会独立董事，不担任除独立董事及提名委员会 委员、战略委员会委员以外的公司任何职务，不属于具有会计背景的独立董事， 不参与公司日常生产经营管理工作。截至目前其已缺席一次董事会会议，亦未委 托其他独立董事代为出席，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司董事会将会采取 提请股东大会审议改聘独立董事的措施。 截至本公告披露日，公司董事会仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 2 名，独立董事沈习武先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会对公司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理 一切正常。 公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》的相关规定，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-014 浙江亚光科技股份有限公司 关于独立董事无法取得联系的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...