亚光股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-006 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 8 人， 其中独立董事沈习武先生因无法取得联系缺席本次会议。本次会议现场出席董事 7 人，独立董事潘维力女士因个人原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事长 陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...