亚光股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-024 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司办公室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议现场出席董事 5 人，董事张理威先生、周成玉先生，独立董事潘维力女 士、杨继刚先生因工作原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事长陈国华先生 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关报告。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报 ...