梦百合:董事会议事规则（修订稿）

梦百合家居科技股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一条 宗旨 为进一步规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会及专门委员会 公司依法设立董事会，对股东大会负责，行使法律法规、规范性文件、《公 司章程》及股东大会赋予的职权。 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、战略与决策委员会、薪酬与 考核委员会和提名委员会。公司董事会也可以根据需要另设其他委员会或者调整 现有委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不 ...