梦百合:第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-061 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知于2023年10月24日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会 议于2023年10月27日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事许柏鸣先生、蔡在法先生 因公出差以通讯方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。 同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 ...