威尔药业:威尔药业第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-053 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年10月20 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7人，实 际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威 尔药业关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-056）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议 ...