南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 南京威尔药业集团股份有限公司 （Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd.） 2024年年度股东大会 | | | | 议案一《公司 2024 | 年度董事会工作报告》 7 | | --- | --- | | 议案二《公司 2024 | 年度监事会工作报告》 11 | | 议案三《公司 2024 | 年年度报告全文及其摘要》 13 | | 议案四《公司 2024 | 年度财务决算报告》 14 | | 议案五《关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案》 17 | | 议案六《关于公司续聘 | 2025 年会计师事务所的议案》 18 | | 议案七《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 19 | | 会议资料 二〇二五年五月 1 / 34 南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 南京威尔药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为维护南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-018 南京威尔药业集团股份有限公司关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩说明会召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日通过 上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露了《公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-014），并通过上证路演中 心网站首页"提问预征集"栏目或邮件方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00-11:00 ，通过上 证路演中心（网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会"。公司董事长兼总经理、财务总监兼董事会秘书、独立董事等出席 会议人员针对 2024 年度及 2025 年第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-017 南京威尔药业集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 17 日、4月18 日、4月21 日连 续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20% ，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定， 已构成股票交易异常波动。公司于 2025 年 4 月 22 日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编 号：2025-016），2025 年 4 月 22 日公司股票再度涨停，现将相关风险提示如下： 南京威尔药业集团股份有限公司董事会 一、公司生产经营情况未发生重大变化 公司主营业务为合成润滑基础油及药用辅料产品的研发、生产和销售（2024年度营业收入占比分别为 68.95%、26.12%）。目前，公司总体经营情况平稳，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本 及产品售价等情况未出现大幅波动 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025 年4月17日、 4 月 18 日、4 月 21 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20% ，根据 《上海证券交易所交易规则》相关规定，已构成股票交易异常波动。公司于 2025 年 4 月22 日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-016），2025 年4月 22日公司股票再度涨停，现将相关风险提示如下： 经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场 传闻，以及热点概念事项等。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重 大信息， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京威尔药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 一、公司生产经营情况未发生重大变化 公司主营业务为合成润滑基础油及药用辅料产品的研发、生产和 ...

威尔药业盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:45，该股报29.04元，换手率4.59%，成交量621.39万股， 成交金额1.73亿元，涨停板封单金额为9842.71万元。连续涨停期间，该股累计上涨33.09%，累计换手 率为13.36%。最新A股总市值达39.33亿元。 近日该股表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.04.21 | 10.00 | 5.36 | 197.76 | | 2025.04.18 | 9.99 | 3.41 | 1898.67 | | 2025.04.17 | 0.28 | 1.32 | 70.54 | | 2025.04.16 | -1.67 | 1.95 | 292.04 | | 2025.04.15 | 1.84 | 1.24 | 163.15 | | 2025.04.14 | 1.54 | 1.34 | 118.29 | | 2025.04.11 | -1.38 | 1.55 | -65.30 | | 2025.04.10 | 3.68 | 2.06 | 343 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-011 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2025 年 5 月 15 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 1 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-006 （二）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》 及其他相关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全 和执行的实际情况。 一、监事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7人， 实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-005 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

股票代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-007 南京威尔药业集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每10股派发现金红利 4.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年 12月 31日,公司 母公司报表中期末未分配利润为 56,120.71 万元。经公司第三届董事会第十一次会议 决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利 ...

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 17 日、 4 月 18 日、4 月 21 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-016 南京威尔药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 4、未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在股票交易 异常波动期间买卖公司股票。 三、相关风险提示 公司股票于 2025 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 21 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，已构成股票交易异常波动，公司郑重提醒广大投资者 注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司有关信息以在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》刊登的 公告为准。 四、 ...