一、监事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制 性股票激励计划》及《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关 规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就， 49 名激励对象符合第三个解除限售期解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥688,157,870.31, representing a 31.59% increase compared to ¥522,970,497.42 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥78,895,240.65, a 47.78% increase from ¥53,386,352.50 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥76,919,990.69, marking a significant increase of 598.26% compared to ¥11,015,972.51 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.58, up 48.72% from ¥0.39 in the same period last year[12]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥69,388,207.45, which is a 30.93% increase from ¥52,997,229.42 in the same period last year[11]. - The company reported a significant market risk in the pharmaceutical excipients industry, indicating that companies with low product quality and outdated technology will gradually lose market share, while those with high-quality standards and strong R&D capabilities will expand rapidly[31]. - The company highlighted the potential for the pharmaceutical excipients market to grow, driven by the implementation of consistency evaluation policies for generic drugs, which will raise industry barriers and entry thresholds[31]. Revenue and Sales Growth - The company's operating revenue increased by 31.59% due to higher sales volume during the reporting period[13]. - Net profit attributable to shareholders increased by 47.78%, primarily driven by the rise in operating revenue[13]. - Basic earnings per share rose by 48.72% as a result of the increase in net profit[13]. - Sales volume of synthetic lubricating base oil increased by 32.77%, with sales revenue rising by 34.40%[22]. - Sales volume of pharmaceutical excipients grew by 30.34%, while sales revenue increased by 23.14%[22]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2024, amounted to ¥2,345,378,363.95, reflecting a 2.92% increase from ¥2,278,902,659.40 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,624,746,926.84, a 2.55% rise from ¥1,584,423,033.38 at the end of the previous year[11]. - Accounts receivable increased by 28.39% compared to the end of the previous year, mainly due to higher sales volume during the reporting period[26]. - Other receivables decreased by 47.23% compared to the end of the previous year, primarily due to the receipt of export tax rebates from the State Administration of Taxation[26]. - Non-current liabilities due within one year increased by 129.50% compared to the end of the previous year, mainly due to the reclassification of certain long-term borrowings[27]. Research and Development - R&D expenses amounted to CNY 31.83 million, a year-on-year increase of 25.30%, representing 4.63% of operating revenue[23]. - The company has 49 ongoing research projects, including 4 raw material drug projects and 9 newly initiated projects[23]. - The company aims to enhance its competitive edge in the pharmaceutical excipient sector through ongoing investment projects[20]. Environmental Compliance - The company’s subsidiary, Weier Biotechnology, is classified as a key pollutant discharge unit but reported no exceedance of pollutant discharge limits during the reporting period[38]. - The company’s subsidiary, Weier Pharmaceutical Technology, also reported no exceedance of pollutant discharge limits and properly disposed of hazardous waste through qualified third parties[38]. - The company has passed the ISO14001 environmental management system certification, establishing effective environmental management practices[45]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period due to environmental issues[45]. Shareholder and Governance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve conversion during this reporting period[2]. - The company has not reported any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[34]. - The company has committed to not transferring or managing shares for 36 months post-IPO, with specific conditions for extending the lock-up period[48]. - Major shareholders commit to not reducing their holdings within 2 years after the lock-up period, with a maximum reduction of 25% of their holdings per year[51]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and relevant regulations, ensuring a true, accurate, and complete reflection of the company's financial status and operating results[105]. - The company adheres to a 12-month operating cycle for liquidity classification of assets and liabilities[107]. - The company’s accounting policies include revenue recognition and measurement, inventory measurement, and fixed asset depreciation methods[104]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, either at a point in time or over a period of time, depending on the fulfillment obligations[172]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[78]. - The company is actively developing new lubricant products to address competitive pressures in the lubricant industry, which may be affected by global economic downturns and domestic demand declines[31]. - The company aims to complete the transition of certain products to Nanjing Reagents by December 31, 2024, to eliminate overlap in production[58].

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-025 二、 说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 8 月 28 日上午 10:00-11:00 2、会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 21 日（星期三）至 8 月 27 日（星期二）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱wellyy@wellnj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司 拟召开 2024 年半年度业绩说明会，针对 2 ...

PARTNERS 管 川店考 PT 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第 三 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 相 关 事 项 的 法律意见书 苏 同 律 证字(2024) 第 【164】 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 7 Fr ++ 4 为出具本法律意见书,本所律师特作以下声明: 威尔药业 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 苏同律证字(2024)第【164】号 致:南京威尔药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")等法律、法规及规范性文件以及《南京威尔药业集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个限售期解锁暨上市的公告》（公告 编号：2024-023）。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-021 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 20 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-023 南京威尔药业集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期 解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,423,860 股。 本次股票上市流通总数为 1,423,860 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 23 日。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根 据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授 权，现就公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就 的相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2021 年 3 月 10 日，公司 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-020 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/12 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/13 | 现金红利发放 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,439,132 股为基数，每股派发现 金红利 0.30 元（含税），共计 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-019 集中竞价交易方式，合计减持公司股份不超过 9,300 股。 股东 名称 计划减持 数量 （股） 计划减持 比例 减持方式 集中竞价 交易减持 期间 减持合理 价格区间 拟减持股份来源 拟减持 原因 邹建 国 不超过： 9300 股 不超过： 0.0069% 竞价交易减持， 不超过：9300 股 2024/6/14 ～ 2024/9/11 按市场价 格 公司 2021 年限 制性股票激励计 划授予取得 自身资金 需求 集中竞价减持计划的主要内容 除将集中竞价交易减持期间从 6 个月调整为 3 个月外，公告中其他内容不 变。 关于高管集中竞价减持股份计划的更正公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日披 露了《威尔药业关于高管集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-018）。 邹建国先生拟自公告披露之日起十五个交易日后 6 个月内通过集中竞价交 易方 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-018 南京威尔药业集团股份有限公司 关于高管集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邹建国 | 董事、监事、高级管理人员 | 37,500 | 0.0277% | 其他方式取得：37,500 | 股 | 上述减持主体无一致行动人。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 公司首次公开发行股票并上市时，公司高管邹建国先生承诺： 自公司本次发行及上市完成之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本 人在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。 除遵守前述关于股份锁定的 ...

威尔药业 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：南京威尔药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《南京威 尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1 ...