上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕47 号 关于终止对南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 南京威尔药业集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 8 月 24 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 主题词：主板 再融资 终止通知 2024 年 2 月 1 日，你公司和保荐人中国银河证券股份有限 公司向本所提交了《南京威尔药业集团股份有限公司关于撤回向 不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市申请文件的请示》 和《中国银河证券股份有限公司关于撤回南京威尔药业集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市保荐 1 上海证券交易所 2024 年 02 月 08 日印发 ─────────────── 工作的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三 条（二）的有关规定，本所决定终止对你公司向不特定 ...

南京威尔药业集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《南京威尔药业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为南京威 尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实勤勉的原 则和尽责求实的精神，对公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了核查，经 谨慎查验，现就核查情况发表独立意见如下： 公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，是综合考虑当前市场 环境变化以及公司自身实际情况等因素，经审慎分析、研究与沟通后作出的决策。 本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项履行了必要的审批程序，不会对 公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤 回相关申请文件。 独立董事：管国锋、管亚梅、魏明 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-003 南京威尔药业集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申 请文件的议案》 监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生 产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告 编号：2024-004）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于2024年1月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事 3 人， ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-004 南京威尔药业集团股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"威尔药业"或"公司"）于 2024 年 1 月 31 日分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文 件的议案》，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文 件，现将有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 2023 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二 次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及 其他相关议案。 2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。 2023 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-002 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申 请文件的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告 编号：2024-004）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《南京 ...

关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 7-2-3-1 关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的专项说明 XYZH/2023NJAA1F0093 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 8 日出具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》 (上证上审（再融资）〔2023〕 763 号) (简称"问询函")己收悉。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称" 申报会计师")对审核问询函中涉及会计师的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法 规规定，形成我们的相关判断。南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称"发行人"或" 公司')的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。现对问询函所列问题回复如下，请 予审核。 一、如无特别说明，本文中所用的术语、名称、简称与南京威尔药业集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件具有相同含义。 二、本回复所用字体对应内容如下： | 问询函所列问题 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 威 尔 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 四 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 威尔药业向不特定对象发行可转债 补充法律意见书（四） 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 致：南京威尔药业集团股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南京威尔药业集团股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"或"威尔药业"）的委托，担任公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，就公司本次发行 事宜出具了"苏同律证字 2023 第[264]号"《江苏世纪同仁律师事务所关于南京威尔药 业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"法 律意见书"）、《江苏世纪同仁 ...

关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 7-2-3-1 关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的专项说明 XYZH/2023NJAA1F0093 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 8 日出具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》 (上证上审（再融资）〔2023〕 763 号) (简称"问询函")己收悉。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称" 申报会计师")对审核问询函中涉及会计师的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法 规规定，形成我们的相关判断。南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称"发行人"或" 公司')的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。现对问询函所列问题回复如下，请 予审核。 一、如无特别说明，本文中所用的术语、名称、简称与南京威尔药业集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件具有相同含义。 二、本回复所用字体对应内容如下： | 问询函所列问题 ...

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京威尔药业集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕763 号）（以下简称"问询函"），上交所审核机构对公 司报送的申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就问询函中提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京威尔药业集团 股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于南京威尔药业集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复》等相 关文件。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回 复内容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南京威尔药业集团股份有限公司与中国银河证券股 份有限公司关于南京威尔药业集团股份有限公司向不 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复 股票简称：威尔药业 股票代码：603351 中国银河证券股份有限公司 关于南京威尔药业集团股份有限公司 南京威尔药业集团股份有限公司 与 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年一月 7-1-3-1 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所 2023 年 12 月 8 日出具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕763 号）（以下简称"问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作 为保荐人（主承销商）（以下简称"保荐机构"或"保荐人"），与南京威尔药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）、江苏世纪同仁律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）对 ...