南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会[2023] 4 号），公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和 合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公 司同行业上 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》关于独立性的要求， 任职期间亦不存在任何影响独立性的情形。 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第二届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，充分 发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 贾如：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律 师。2003 年 6 月至 2022 年 12 月历任江苏中盟律师事务所律师、南京德乐科技 股份有限公司副总经理兼董事会秘书、江苏华昕律师事务所律师、江苏中盟律 师事务所律师等。2023 年 9月至今，担任江苏达岸律师事务所律师、合伙人。 兼任南京德乐科技有限公司董事、南京晋泰阳投资管理有限公司监事。2017 年 3月至2023 年5 月，担任公司独立董事。 2023 年 5 月 18 日公司董事会换届后，本人不再担任独立董事，故 2023 年任职 期间，本人出席 1 次董事会和 2022 年年度 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 1 / 20 南京威尔药业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及 《南京威尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事可以由总 裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大 ...

二○二四年四月 南京威尔药业集团股份有限公司 内部审计管理制度 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构设置与一般规定 2 | | | 第三章 | 内部审计范围和审计内容 | 3 | | 第四章 | 审计机构的职责与权限 4 | | | 第五章 | 具体审计实施措施 7 | | | 第六章 | 信息披露 | 11 | | 第七章 | 内部审计档案 | 12 | | 第八章 | 相关法律责任 | 13 | | 第九章 | 附 则 | 14 | 1 第一条 为进一步规范南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规 范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济 效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施 条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《南京威尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-010 南京威尔药业集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要 发生的日常经营性业务往来，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的 议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 第三届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董 事一致审议通过，并发表如下意见： 独立董事认为：公司 2024 年度预计的日常性关联交易是正常经营所需，并且能 充分利用关联方拥有的资源 ...

经核查公司现任独立董事管国锋先生、管亚梅女士、魏明先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京威尔药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京威尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事管国锋先生、管 亚梅女士、魏明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-016 南京威尔药业集团股份有限公司 关于变更公司网站域名及电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、网站域名由"http://www.well-js.com"变更为"http://www.wellnj.com"； 2、电子邮箱由"wellyy@well-js.com"变更为"wellyy@wellnj.com"。 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。由此 带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 南京威尔药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应发展需要， 便于投资者、客户及社会公众更好地了解公司信息，自本公告披露之日起，公 司正式启用新版网站及投资者联系电子邮箱，原网站和电子邮箱将停止使用。 具体变更说明如下： ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-011 南京威尔药业集团股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商备 案登记的议案》《关于修订<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规 划>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>等部分治理制度或细则的议案》 《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于制定<会计师事务 所选聘制度>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 公司章程的修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程 指引（2023修正）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章 ...

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-009 南京威尔药业集团股份有限公司 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确 定；授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长及转授权人士根据实际经营情况需要，在上述授信额度内 代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。 特此公告。 南京威尔药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 授信额度：南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。 审议情况：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司向 银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件要求及《公司 章程》的规定，南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明确对股东 的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润 分配进行监督，公司董事会特制订《南京威尔药业集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划的原则 本规划的制定应符合《公司章程》中有关利润分配条款和相关法律法规的规定， 充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，重视对股东的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并优先采用现 金分红的利润分配方式。 二、制订本规划的考虑因素 公 ...