华达科技:第四届董事会第十二次会议决议公告

华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2023 年 12 月 13 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈 竞宏先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表 决通过如下议案： 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-048 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议 案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 华达汽车科技股份有限公司第四届董事会 ...