华达科技:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023－054 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2023 年 12 月 25 日在江苏省靖江市江平路东 68 号公 司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以微信和电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长陈竞宏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议案，需经出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 ...