集友股份:安徽集友新材料股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024年7月）

安徽集友新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了维护安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立 董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者 ...