集友股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-012 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 04 月 09 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2024 年 04 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事曹萼女 士主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 5 人，缺席董事 1 人（董事徐 善水先生因故缺席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认 ...