集友股份:2023年度董事会审计委员会履职报告

安徽集友新材料股份有限公司 审计委员会履职报告 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作 细则》的有关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，认真开展工作，勤勉 尽责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员 3 人：独立董事刘文华、赵旭强和公司董 事刘力争，其中会计专业人士刘文华为召集人。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会 实施细则》的有关要求。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均全部出席。 委员分别就大华会计师事务所及审计成员独立性、公司财务状况、内部控制 制度、内部控制评价部门及内部审计部门工作、大华会计师事务所审计计划、2022 年度审计报告、审计委员会履职报告、内控自我评价报告、2023 年度聘请审计 机构、2022 年年度报告、2023 年定期报告（季报、半年报）等，发表意见并形 成会议决议。 三、 审计委员会 2023 年度履职情 ...