展鹏科技:展鹏科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-050 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 17 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 14 日以专人送达、 电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、黄阳女士、胡燕女士和陈熹女士以 通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京领为军融科技有限公司（以下简称"领为军融"） 100%股权，同时， ...