登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603488 公司简称：展鹏科技 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2025年4月29日召开了第四届董事会第十八次会议，拟以2024年12月31日的公司总股本 291,990,440股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发8,759,713.20 元人民币 第二节 公司基本情况 1、公司简介 根据简氏防务《全球建模与仿真的市场预测报告》，军事仿真训练系统全球市场在2017年达到130亿美 元，预期10年后此市场总额将达到1,216亿美 ...

展鹏科技股份有限公司 关于北京领为军融科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2025]22257 号 日 录 ・ 专项审核报告 -- -1 业绩承诺实现情况的说明 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行查验 展鹏科技股份有限公司 关于北京领为军融科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2025]22257 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技公司") 编制的《展鹏 科技股份有限公司关于北京领为军融科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 展鹏科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的有关规定编制《展鹏科技股份有限公司关于北京领为军 融科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》,并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是展 鹏科技公司董事会的责任。 二、 ...

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025] 15881 号 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表— -9 -21 2024 年度财务报表附注 -- - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（hmm//goang 审计报告 天职业字[2025]15881 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技"或"公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 展鹏科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独 ...

胡燕，女，硕士研究生学历，1962 年 2 月出生，会计学教授、注册会计师， 历任天津市二商局食品综合贸易中心财会科干部，北京工商大学商学院会计系 助教、讲师、副教授等职，现任北京工商大学商学院会计系教授，展鹏科技股 份有限公司、中牧实业股份有限公司、中农立华生物科技股份有限公司独立董 事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利 益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | （一）出席会议情况 | | --- | | 独立董事 姓名 | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | 出席次数 | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | 未亲自出席 | | | 胡燕 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 | 展鹏科技股份有限公司 2024 年度独立 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠 实履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 倪敦，男，本科学历，1972 年 2 月出生，历任 IBM 大中华区 CTO，软通动 力集团 CTO，中关村发展集团中关村领创公司 CEO，大连万达集团 CTO，现任中 元普泰智能科技有限公司合伙人、展鹏科技股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利 益。因此，不存在影响独立性的情况。 二 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠 实履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈熹，女，硕士研究生学历，1970 年 3 月出生，历任百事食品（中国）有 限公司市场经理，伊莱克斯（中国）公司市场总监、新电器总经理，壳牌石油 （中国）公司大中华区市场总监，摩托罗拉（中国）公司东区总经理，通用电 气医疗集团（中国）有限公司首席市场战略官，昌荣传媒股份有限公司代理业 务总裁，明宇实业集团有限公司副总裁等职，现任昌荣传媒股份有限公司营销 战略顾问。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，与公司、公司的控股 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠 实履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 李专元，男，本科学历，1973 年 2 月出生，高级会计师，历任无锡市电容 器四厂财务部部长、无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理、江 苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职，现任无锡洪 汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，展鹏科技股 份有限公司、东珠生态环保股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也 ...

展鹏科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八 次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产 进行了减值测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下： 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-011 公司此前根据《企业会计准则》及相关会计政策，已对正常风险或低风险组合的应收账款按 账龄计提坏账准备。为客观反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司按照会计准 则的相关规定，对剩余部分应收账款全部计提减值。2024 年 12 月 31 日，对应收客户科莱电梯公 司补提坏账准备为 8,407,120.39 元（其中 ...

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技 展鹏科技股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：汪娟、余宗广 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京领为军融科技有限 | 沃克森（北京）国际资 | 邓士丹、李鹏 | 沃克森评报字（2025） | 可收回金额 | 可收回金额为人民币 | | 公司资产组 | 产评估有限公司 | | 第 0819 号 | | 68,144.11 万元 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股 东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，恪尽职守、审慎决策， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营与管理情况： （一）公司 2024 年度总体经营情况 2024 年，随着公司对领为军融控股权收购工作的完成，公司已初步形成"电 梯控制系统相关产品+军事仿真系统产品"的双主业格局，其中，电梯控制系统 相关产品业务由母公司展鹏科技开展，军事仿真业务主要由控股子公司领为军 融开展。面对房地产行业深度下行、行业竞争大幅加剧的不利环境，公司各级 员工共同努力，全年完成营业收入 4.69 亿元，同比下降 6.80%；实现归属于上 市公司股东的净利润 996.39 万元，同比下降 87.80%；公司经营活动产生的现金 流量净额 2,481.55 万元，同比下降 70.25%；总资产 160,403.06 元，同比增长 31.44%； ...