展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 我们审计了展鹏科技股份有限公司（以下简称"展鹏科技"）财务报表,包括2024年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,展鹏科技编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 15881-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2024 年度经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ---- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 控股股东 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-012 展鹏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美 ...

关于展鹏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2025]15881-2 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：展鹏科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项设明 天眼量字[2025] 15881-2号 展翻科技股份有限公司董事会; 我们申计了挺酷叫甚股份有限公司《以下简称"星期科技"》财务报表,但据2024年12月 31日的亚产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表80合并和制表、现会流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国供保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上郡会 叫债会往来。划外担保的监管要求》《中国证券监督管理委员会会告[2022]26号》和证券交易 所相关文件资求,泥器科技编制了起财的2024年度拿经营性资金占用及其他共联资金住来情 发汇合表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表。并确保其真实性、合法性及完整性是困鹏科技管理 ...

展鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，作为展鹏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况作如 下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事李专元先生、胡燕女士及董事张晟 先生组成。公司审计委员会独立董事人数占比超过 1/2，且由具有专业会计资格 的独立董事担任审计委员会召集人，符合监管要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自参加。 1、2024 年 3 月 17 日，召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议 通过了《公司 2023 年度内部审计报告》、《公司 2024 年度内部审计计划》、《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司 2023 年年度内部控制评价报告》、《关于续聘天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 企业会计政策变更的议案》、《公司 2023 年度募 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-016 展鹏科技股份有限公司 关于北京领为军融科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况的公告 （二）业绩补偿约定 1、如领为军融在业绩承诺期内截至当期期末累计已实现的实际净利润数低于截至当期期末 的累计承诺净利润数，公司有权要求补偿义务人以现金或者领为军融股权方式进行补偿，当期应 补偿对价金额的确定方式如下： 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第 四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于北京领为军融科技有 限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易的基本情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以现金方式收购领为军融 30.79%股权的议案》 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-010 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号， 以下简称"解释 17 号"），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号， 以下简称"解释 18 号"），就"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等问题进行了明确。 该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 展鹏科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事 ...

展鹏科技股份有限公司董事会 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年 度年审会计师事务所的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，公司 2024 年 度年审会计师事务所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。现将具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 职国际为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-013 展鹏科技股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长辞职情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事长韩铁林先生提交的书面辞职报 告，因身体原因，韩铁林先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委 员会委员职务。截至本公告披露日，韩铁林先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》及公司相关规定，韩铁林先生的辞职未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的 法定程序，韩铁林先生将在公司董事会选举产生新任董事长时正式离任，在此之前将继续履行董 事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员等职责。韩铁林先生正式离任后将不 在公司及控股子公司担任任何职务。 韩铁林先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理和经营发展发挥了重要作 用，公司董事会对韩铁林先生在任职期间为公司发展所做出的贡 ...

展鹏科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十 八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向下述银行申请授信： 1、招商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本 外币）的综合授信，授信期限两年； 2、中国农业银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等 额本外币）的综合授信，授信期限两年； 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-015 特此公告。 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 3、江苏银行无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本外币）的综合 授信，授信期限两年； 4、中信银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本 外币）的 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作，了解和掌握公司 的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。 一、监事会议召开情况 2024 年度公司共召开了六次监事会会议，所有监事均出席了会议，会议情 况如下： 第四届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度财务预 算方案》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》、《关 于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于企业会计政策变更的议案》、 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的 议案》、《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 1、公司依法运作情况 2024 年度，公司董事 ...