展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 3 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议， 于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘 天职国际为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算 ...

展鹏科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，展鹏科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李专元、胡燕、倪 敦、陈熹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李专元、胡燕、倪敦、陈熹的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 《冬久」作为展鹏科技股份有限公司独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽 本人 职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-009 展鹏科技股份有限公司 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）实施方式 公司董事会授权公司董事长自董事会审议通过使用闲置的自有资金购买理财产 品之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织 实施和管理，财务部负责具体操作事宜。 （三）信息披露 公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，并在定期报 告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。 （四）关联关系说明 公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。 （五）其他 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。 公司为更好地发挥资金效益,进一步利用闲置的自有资金提高收益，在保证资金安全 且满足实际经营需要的前提下，公司拟以不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资 ...

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技 展鹏科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 展鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-014 展鹏科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 20 日 展鹏科技 2024 年年度股东大会会议材料 展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规 定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询 ...

一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 29 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、传 真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-007 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 《展鹏科技 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-006 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 《展鹏科技 2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。 《展鹏科技 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 29 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-008 展鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（万元） | 875.97 | 5,839.81 | 5,839.81 | | 回购注销总额（万元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 996.39 | ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台（hww./ / 内部控制审计报告一 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是展鹏科技董事会的责任。 目 录 展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]15881-1 号 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]15881-1 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了展 鹏科技股份有限公司（以下简称"展鹏科技"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 展鹏科技于 2024 年收购了北京领为军融科技有限公司 (以下简称"被收购公司")，并将 其纳入了 2024年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实 施企业 ...